دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للمساهمين
دعوة
اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للمساهمين
حضرة المساهم الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،
عملاً بأحكام المادة (33) من النظام الداخلي للشركة ، فإنه يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 23/04/2024 في فندق الميلنيوم – رام الـلـه للنظر في جدول الأعمال التالي:-
جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي :
1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والموافقة عليه واعتماده حسب الأصول .
2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال ونشاطات الشركة عن عام 2023م.
3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.
4- مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م والمصادقة عليها.
5- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المذكورة.
6- تعيين أو أعادة تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح.
جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي:
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 11,088,000 دولار أمريكي مقسمة على 11,088,000 سهم، القيمة الإسمية للسهم الواحد دولار أمريكي واحد إلى 12,000,000 دولار أمريكي مقسمة على 12,000,000 سهم، القيمة الإسمية للسهم الواحد دولار أمريكي واحد وذلك بتوزيع أسهم منحة مجانية بواقع 912,000 سهم .
- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة تبعاً لذلك .
3- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة حسب القرار بقانون رقم 142/2021 بشأن الشركات.
تم تحميل النظام الداخلي وعقد التأسيس المعدل على الموقع الإلكتروني للشركة ضمن بند علاقات المستثمرين كما تم تحميل التقرير السنوي على الموقع الالكتروني للشركة www.gui.ps وموقع بورصة فلسطين .
بإمكانكم، في حال تعذر حضوركم شخصياً، توكيل أحد المساهمين لينوب عنكم في حضور الاجتماعين باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة مع الدعوة المرسلة، والتي يمكنكم الحصول عليها أيضاً من مقر الشركة شخصياً وبعد اثبات صفتكم كمساهم.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،
رام الـلـه في 07/04/2024
جمــــــال نايف براهمة
رئيس مجلس الإدارة
