دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للمساهمين
دعوة
اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للمساهمين
حضرة المساهم الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،
عملاً بأحكام المادة (33) من النظام الداخلي للشركة ، فإنه يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 22/04/2025 في فندق الميلنيوم – رام الـلـه للنظر في جدول الأعمال التالي:-
جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي :
1-- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والموافقة عليه واعتماده حسب الأصول .
2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال ونشاطات الشركة عن عام 2024م.
3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.
4- مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م والمصادقة عليها.
5- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
6- تعيين أو أعادة تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
7- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة لدورة جديدة وفقاً لأحكام القرار بقانون رقم 42 لسنة 2021 بشأن الشركات .
جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي:
- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي السابق والموافقة عليه واعتماده حسب الأصول .
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 12,000,000 دولار أمريكي مقسمة على 12,000,000 سهم، القيمة الإسمية للسهم الواحد دولار أمريكي واحد إلى 13,800,000 دولار أمريكي مقسمة على 13,800,000 سهم، القيمة الإسمية للسهم الواحد دولار أمريكي واحد وذلك بتوزيع أسهم منحة مجانية بواقع 1,800,000 سهم .
- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة تبعاً لذلك .
تم تحميل التقرير السنوي على الموقع الالكتروني للشركة www.gui.ps وعلى موقع بورصة فلسطين .
بإمكانكم، في حال تعذر حضوركم شخصياً، توكيل أحد المساهمين لينوب عنكم في حضور الاجتماعين باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة مع الدعوة المرسلة، والتي يمكنكم الحصول عليها أيضاً من مقر الشركة شخصياً وبعد اثبات صفتكم كمساهم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
رام اللـه 08/04/2025
د. سميح حسين عبد
رئيس مجلس الإدارة
